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北京2017年6月5日電 /美通社/ --
新聞摘要：
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費埃哲(FICO)近期開展的一次調研表明，亞太區(qū)1/5的銀行表示他們預計逃稅數額將比去年增長100%至500%，雖然今年即將出臺解決該問題的全新報告規(guī)定。此外，約1/5的反欺詐高管在受訪時談到，他們預計逃稅問題將比去年最多增加一倍。同時，僅有22%的受訪者認為今年的逃稅數額將會減少。
此時發(fā)布該報告恰逢其時。一項新的國際標準將于五個月之后實施，可管理參與國的稅務機構如何交換與納稅者銀行賬戶相關的數據。
費埃哲亞太區(qū)總裁Dan McConaghy表示：“出臺新規(guī)的目標是打擊海外逃稅。100多個司法轄區(qū)已經簽署共同申報準則(CRS)項下的《銀行間自動交換信息新標準》(AEOI)。該標準今年出臺后，首批亞洲國家將從9月起開始共享有關居民的稅務信息?！?/p>
印度和韓國將成為2017年開始報告的首批國家，澳大利亞、新西蘭、中國大陸、中國澳門、中國香港、日本、印度尼西亞、馬來西亞、文萊、和新加坡則將于2018年9月開始報告。
AEOI將要求銀行向國內稅務當局報告銀行賬戶信息，各參與國的稅務當局將交換這些數據。
McConaghy還表示：“繼去年巴拿馬文件丑聞(Panama Papers scandal)之后，逃稅問題成為了關注焦點。亞太地區(qū)內，韓國和印度也發(fā)生了引人關注的逃稅問題。為了促進所需信息的交換，許多金融機構將需要改善自身的稅務合規(guī)方法。通過采用自動化的合規(guī)流程，銀行將能以前瞻方式，滿足各類識別、分類和報告要求?！?/p>
目前，銀行在短期內實現該目標還比較困難，本次調研中，68%的受訪者都表示，他們沒有相關資源或解決方案，來識別個人和公司的賬戶并向其它司法轄區(qū)報告。受訪者還強調了逃稅與洗錢之間的密切聯系，其中81%的受訪者表示，將類似“巴拿馬文件”的新增數據資源納入反洗錢(AML)解決方案至關重要。
FICO TONBELLER’s Siron® Solutions可以滿足反洗錢、反逃稅、了解你的客戶和其它合規(guī)要求。該解決方案已于去年整合了類似“巴拿馬文件”的相關數據，也包括AEOI的合規(guī)要求。
有趣的是，盡管許多新技術資源已被用于打擊網絡犯罪和信用卡欺詐，但只有22%的受訪者表示他們已采用行為分析技術來打擊金融犯罪?？傮w來看，73%的亞太區(qū)銀行目前仍采用基于規(guī)則的系統(tǒng)，其中包括接受訪談的所有中國銀行。
McConaghy補充道：“洗錢和逃稅等金融犯罪已日漸升級為全球各國政府優(yōu)先處理的問題。我們正邁向一個新時代，在全球環(huán)境中采集和分享數據來預防逃稅行為。銀行將需要系統(tǒng)可以快速、準確地開展合規(guī)工作?！?/p>
本次調研于費埃哲亞太地區(qū)反欺詐論壇(FICO Asia Pacific Fraud Forum)期間進行。來自亞太區(qū)金融機構的37位高管參與了此次調研。
費埃哲簡介
費埃哲(NYSE: FICO)幫助全球的人們和企業(yè)做出有助于實現繁榮的各項決策。費埃哲于1956年成立，總部位于美國硅谷，是采用預測分析與數據科學來提升運營決策水平的開拓者。費埃哲在各種技術領域擁有170多項美國及國外專利，而這些技術幫助金融服務、電信、醫(yī)療、零售和眾多其它行業(yè)的公司提升盈利能力、改善客戶滿意度和實現增長。來自100多個國家的企業(yè)正在使用費埃哲的解決方案來開展各種業(yè)務，從保護26億張支付卡免受欺詐威脅，到幫助人們獲得貸款，再到確保數以百萬計的飛機和出租車在合適的時間出現在合適的地點等。
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FICO和Siron是費埃哲公司(Fair Isaac Corporation)在美國及其他國家的商標或注冊商標。
